Судом установлено, что Л.С.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

в неустановленный период времени, но не позднее 12 марта 2026 года, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на совершение умышленного хищения путем обмана денежных средств лиц, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе на территории Московской области, разработав план совершения преступления организованной группой, во исполнение которого, действуя из корыстных побуждений в целях незаконного обогащения, организовало преступную группу с четким распределением ролей, с целью систематического совершения тяжких преступлений - мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, то есть, совершения продолжаемых тяжких преступлений, вовлекло в состав организованной группы иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на что последние дали свое согласие, вступив, таким образом, в состав организованной группы в качестве исполнителей.

С целью подбора исполнителей в данную организованную группу, в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2026, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») разместили на платформе «HH.ru» в сети «Интернет» объявление о работе курьером, в обязанности которого входило забирать денежные средства у заказчика и передавать их неустановленным следствием лицам из числа преступной группы, а именно хищении денежных средств граждан путем обмана на территории Российской Федерации, в том числе на территории Московской области, на которое, используя мобильный телефон марки «HUAWEI Р30» с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона 8-…., согласился Л.С.Д., находящийся по адресу: г. Москва, ул. …... В то время Л.С.Д., остро нуждаясь в денежных средствах, понимая преступный характер действий, имея прямой умысел, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения материальной выгоды, принял предложение работать «курьером», тем самым вступил с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана. Таким образом, Литвинов С.Д., и участники организованной группы объединились для совместного совершения хищения денежных средств граждан.

Тем самым, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленный период времени, но не позднее 12.03.2026, точная дата следствием не установлена, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел, корыстную заинтересованность, действуя сплоченно в группе с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ранее объединившихся и подготовленных к указанному времени к совершению обозначенных преступлений, реализуя свои совместные преступные намерения, создало организованную группу, в которую в указанный период неустановленное лицо вовлекло Л.С.Д. для совершения тяжких преступлений - мошенничеств, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и возглавило руководство ею. При этом, оно посвятило членов организованной группы в общие цели ее функционирования, распределило между ними преступные роли и объединило единой целью совместного совершения преступлений, направленной на получение материальной выгоды от совершения тяжких преступлений с последующим противоправным обращением в пользу организованной группы и ее членов денежных средств, похищенных путем обмана.

С учетом выбранного предмета (денежные средства лиц пожилого и пенсионного возраста) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана, дистанционным способом, вводя в заблуждение потерпевших относительно хранения денежных средств в кредитных учреждениях, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла, неустановленным органами следствия организатором преступной группы, Л.С.Д. и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработана преступная схема функционирования организованной группы и детальный преступный план совершения преступлений, состоящий из комплекса спланированных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера, преследующий единую цель - хищение чужого имущества путем обмана.

Разработанный преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- подыскание базы телефонных стационарных и абонентских мобильных номеров граждан, отбор граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений;

- изготовление подложных банковских документов с реквизитами и печатями, а также документов государственных органов, для предоставления гражданам пожилого и пенсионного возраста с целью убеждения последних, что их денежные средства будут направлены на счета кредитных учреждений;

- приискание соучастника, непосредственного исполнителя - курьера, для получения и последующей передачи денежных средств, полученных преступным путем;

- приискание водителя и транспортного средства (такси), предназначенных для до­ставления похищенных денежных средств у граждан непосредственным исполнителям;

- приискание средств совершения преступлений, а именно: мобильных устройств и сим-карт для совершения ряда преступлений, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступления;

- установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности действий членов организованной группы, между потерпевшими и соучастниками преступлений, действовавшими под видом сотрудников правоохранительных органов, иных государственных органов и вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, путем обмана для убеждения последних в том, что имеющиеся в наличии денежные средства необходимо задекларировать либо поместить в сберегательную ячейку с целью их сохранности;

- сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода между участниками организованной группы.

Согласно разработанного преступного плана, в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений, роли между соучастниками были закреплены следующим образом:

- неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (являющееся организатором и входящее в состав указанной организованной преступной группы) брало на себя обязанности по созданию данной группы и руководству ею;

- неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (входящее в состав указанной организованной преступной группы) должно было подыскать базу телефонных стационарных и абонентских номеров граждан, собрать из общего списка наименее защищенный слой населения, а именно граждан пожилого и пенсионного возраста, отличительной чертой психики которых, в силу возрастных физиологических изменений, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности;

- неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (входящие в состав указанной организованной преступной группы), должны были вовлечь посредством объявлений и смс-сообщений в мобильном приложении «HH.ru» иных участников, организованной группы, после чего посредством мобильного мессенджера «Telegram» должны были сообщать участникам организованной группы, в том числе и Л.С.Д. точные адреса, по которым необходимо забрать похищенное, в то время, как другое неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (входящее в состав указанной организованной группы), дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности всех участников, действующих в составе организованной группы, под видом сотрудников правоохранительных органов, иных государственных органов, с применением вербального коммуникативного воздействия, установит межличностный контакт с потерпевшими, путем их обмана, с целью убеждения последних в том, что имеющиеся в наличии денежные средства необходимо задекларировать с целью их сохранности.

Л.С.Д., вступивший в указанную выше организованную преступную группу, имеющий в своем пользовании мобильный телефон марки «HUAWEI Р30» с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона 8-….., действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должен под видом «курьера», забрать похищенные путем обмана у граждан денежные средства, и затем передать неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в сдельное производство, из числа организованной группы на территории г. Москвы и Московской области в заранее оговоренном месте для дальнейшего распределения между остальными участниками организованной группы, при этом получив в последующем денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, которыми Л.С.Д. может распоряжаться по своему усмотрению.

При этом каждый из участников организованной группы должен создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности.

Таким образом, Л.С.Д. при совершении преступления в составе организованной группы, также как и каждый ее участник, согласовывал свои действия и функции между собой и с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности данной преступной группы. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге привел к достижению общего преступного результата. Преступная деятельность Л.С.Д. и остальных соучастников, входящих в состав организованной группы, была направлена на завладение путем обмана денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе и Московской области, с целью получения материальной выгоды.

Для реализации преступной деятельности организованной группы ее участниками был использован телефон с абонентским номером: 8-….. сотового оператора ПАО «МТС» для осуществления звонков гражданам пожилого и пенсионного возраста.

Неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими в составе организованной группы, согласно ранее разработанному преступному плану и ролям отведенным каждому, в период с 19.03.2026 по 23.03.2026, точные дата и время следствием не установлены, во исполнении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих П.Н.С., путем обмана, в особо крупном размере, в интересах всех участников организованной группы, находящимися в неустановленном следствием месте, были осуществлены неоднократные телефонные звонки с вышеназванного абонентского номера на мобильный телефон с абонентским номером 8-….. сотового оператора ПАО «ВымпелКом», принадлежащий П.Н.С., находящейся по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. ….. в ходе которых, с целью формирования у П.Н.С. представления об авторитетности звонившего и установления с ним межличностного контакта, для облегчения совершения преступления, неустановленные лица из числа организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представившись сотрудником «ГосУслуги» - В.Н.А., а в последствии сотрудниками «Росфинмониторинга» - А.В.Н., «ФСБ» - Ф.А.В., ввели тем самым П.Н.С. в заблуждение.

Так, 19.03.2026 около 11 часов 38 минут, точное время следствием не установлено, от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в составе организованной группы, поступило сообщение с неустановленной следствием электронной почты на электронную почту, принадлежащую П.Н.С., в котором сообщило П.Н.С. несоответствующую действительности информацию о том, что был осуществлён вход в аккаунт в портале «ГосУслуги», а также абонентский номер телефона 8-….. для связи со специалистом. Поверив правдивости данной информации П.Н.С. 19.03.2026 в 14 часов 20 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. …… осуществила звонок с абонентского номера телефона 8-….. на абонентский номер телефона 8-……, в ходе телефонного разговора неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в интересах всех участников организованной группы, находящихся в неустановленном органами следствия месте, представившись сотрудником «ГосУслуги», а в последствии сотрудниками «Росфинмониторинга», «ФСБ», введя тем самым П.Н.С. в заблуждение, сообщили ей (П.Н.С.) несоответствующую действительности информацию о том, что она (П.Н.С.) связалась с мошенниками, которые в свою очередь оформили доверенность от, имени П.Н.С. на розыскиваемого преступника. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности и доказать свою невиновность необходимо выполнять указания неустановленных следствием лиц. Затем в продолжении исполнения совместного преступного умысла, направленного на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими П.Н.С., неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), под видом сотрудников государственных органов, в указанный выше период времени осуществляли звонки в приложениях «Zoom», «ЯндексТелемост» на абонентский номер 8-……. сотового оператора ПАО «ВымпелКом», принадлежащий П.Н.С., находящейся по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, ул. ….., в ходе которых обеспечивали скрытность и безопасность действий членов организованной группы, путем поддержания установленного межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и интернет связи).

Таким образом, неустановленные лица из числа организованной группы сформиро­вали в ходе неоднократных бесед ложное представление у потерпевшей о действительно­сти, лишив её бдительности, при этом соучастники организованной группы путем обмана убедили П.Н.С. добровольно передать им денежные средства.

В результате чего, будучи убежденной в правдивости, полученной от указанных неустановленных следствием лиц из числа организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представлявшихся сотрудниками «Росфинмониторинга», «ФСБ», П.Н.С., будучи введенная в заблуждение и убежденная в правдивости, полученной информации, 21.03.2026, в период времени с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, точное время следствием не установлено осуществила снятие в банке, принадлежащих ей денежных средств в размере 1 900 000 рублей, после чего вернулась по адресу своего проживания: Московская область, г.о. Балашиха, ул. …… и сообщила об этом неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношений которых выделено в отдельное производство и подготовила, находящиеся в ее распоряжении денежные средства в размере 1 900 000 рублей для передачи мнимому курьеру, - которые убрала в полиэтиленовый пакет, материальной ценности для неё не представляющий, обмотала скотчем, положила в косметичку, которую убрала в полиэтиленовый пакет, материальной ценности для нее не представляющие.

В это же день, то есть 21.03.2026, около 15 часов 27 минут, точное время следствием не установлено, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими П.Н.С., участник организованной группы – Л.С.Д., используя мобильный телефон марки «HUAWEI Р30» с сим-картой сотового оператора ПАО «МТС» с абонентским номером телефона 8-….. в мессенджере «Telegram» в чате «…….» получил информацию об адресе, а именно: Московская область, г.о. Балашиха, ул. ….., куда прибыл на автомобиле такси марки и модели «КIА RIO» государственный регистрационный знак ……., затем проследовал к д. ….. по ул. ….. г.о. Балашиха Московской области, где в лесном массиве, в 60 метрах от дома № ….. по указанному адресу его ожидала П.Н.С., которой Л.С.Д., по заранее подготовленной ложной информации, представившись «А.С.Н.» сообщил кодовое слово «Пампура», а П.Н.С., будучи введенной в заблуждение, передала Л.С.Д. вышеуказанные денежные средства в сумме 1 900 000 рублей, упакованные в полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем, материальной ценности не представляющие, убранные в косметичку, находящуюся в полиэтиленовом пакете, материальной ценности не представляющие, после чего Л.С.Д., с похищенными денежными средствами, скрылся с места совершения преступления, для передачи их неустановленным следствием лицам из числа организованной преступной группы.

Таким образом, Л.С.Д. и неустановленные органами следствия лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана, действуя в составе организованной группы, похитили принадлежащие П.Н.С. денежные средства на общую сумму 1 900 000 рублей, причинив тем самым П.Н.С. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый Л.С.Д. виновным себя по предъявленному ему обвинению признал частично, пояснив, что согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, но не согласен, что вступил в группу, совершающую преступления. Был лишь курьером.

Приговором суда от 01.09.2026 года Л.С.Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.